skip to main content
Xã Hội

Từ Alibaba đến Angel Lina: Vạch công thức lừa đảo, vẽ dự án “ma”

Vụ Alibaba lừa đảo gần 7.000 người với hơn 2.500 tỷ đồng chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một vụ việc tương tự lại xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Angel Lin...

- 05/11/2019 14:50:13 2

Góp ý bài viết

×

Vụ Alibaba lừa đảo gần 7.000 người với hơn 2.500 tỷ đồng chưa kịp lắng xuống thì mới đây, một vụ việc tương tự lại xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Angel Lina.

Ngày 1/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Thị Tuyết Nhung – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Angel Lina để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ Alibaba đến Angel Lina: Vạch công thức lừa đảo, vẽ dự án “ma”

Khách hàng tố cáo Công ty Angel Lina lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Tính đến hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại, với số tiền chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng. Theo như khách hàng tố cáo, công ty này đã vẽ dự án “ma” trên gần 10 khu đất để huy động vốn của khách hàng.

Tự “vẽ” dự án

Trước đó, rất nhiều khách hàng của Công ty Angel Lina đã tố cáo việc công ty này lừa bán đất ở khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9), khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Tuy nhiên, chính quyền địa phương phường Phước Long B cho biết, thửa đất mà công ty này lập dự án bán thuộc quyền quản lý của Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn và trên địa bàn phường không có dự án “khu dân cư Đỗ Xuân Hợp” do Công ty Angel Lina làm chủ đầu tư.

UBND quận Bình Tân cũng cho hay, tại thửa đất mà Công ty Angel Lina giới thiệu là khu dân cư Tây Lân không có bất cứ dự án nào, vị trí lô đất này được quy hoạch là đất giáo dục, đang trong giai đoạn đền bù giải tỏa.

Chiêu thức của Công ty Angel Lina là tìm những khu đất trống trong khu dân cư, liên hệ với người đang sử dụng đất để thỏa thuận chuyển nhượng, làm bảng vẽ sơ đồ phân lô nền rồi quảng cáo, rao bán với giá rẻ dưới hình thức hợp đồng góp vốn. Đây đều là những khu đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, nằm trong quy hoạch.

Angel Lina mới chỉ ký các biên bản đặt cọc với chủ đất còn thực tế vẫn chưa hề sở hữu các khu đất đó, và cũng chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận cho triển khai dự án.

Chiêu thức này được đánh giá là gần giống với chiêu thức mà Công ty Alibaba áp dụng để lừa đảo gần 7.000 khách hàng với số tiền hơn 2.500 tỷ đồng theo hình thức đa cấp.

Chỉ trong vòng 3 năm, Alibaba đã triển khai tới khoảng 40 dự án tại nhiều tỉnh như Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận. Những dự án này đều là đất nông nghiệp do các cá nhân đứng tên hoặc đã được quy hoạch là đất công viên, giao thông và thậm chí là đất nghĩa trang…

Sau đó, Alibaba tự ý vẽ lên các dự án hoành tráng, phân lô để bán cho khách hàng. Mô hình hoạt động của Alibaba là không sở hữu đất mà chỉ hợp tác phát triển dự án với các cá nhân có quyền sử dụng đất. Công ty này định giá các sản phẩm với giá rẻ hơn 20-30% so với giá thị trường, đồng thời cam kết mua lại với lãi suất hấp dẫn.

Có thể nhận thấy Angel Lina và Alibaba đều nhắm vào tâm lý ham lợi nhuận của khách hàng, đặc biệt là khi thị trường chứng kiến nhiều cơn sốt đất liên tiếp xảy ra. Họ vẽ ra những dự án “ngon ăn” với giá rẻ hơn giá thị trường, thậm chí đưa ra những cam kết, lợi nhuận khủng để hấp dẫn khách hàng.

3 chiêu thức phổ biến

Trong các hợp đồng góp vốn, công ty Angel Lina cam kết sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức, bàn giao đất trong vòng 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng và khách đóng đủ 90% giá trị của hợp đồng. Sau khi bàn giao đất 60 ngày, công ty sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Nếu khách hàng không nhận đất, bán lại cho công ty sẽ được nhận lãi suất 2 triệu đồng/m2.

Tương tự, cũng đưa ra những lời hứa hẹn, Alibaba cam kết có sổ, hứa sẽ mua lại nếu không ra sổ và đưa ra mức lợi nhuận theo quý, theo năm lên tới hơn 28%. Để tạo sự tin tưởng, họ còn cho khách xem những clip livestream nhận tiền lãi, chia sẻ lợi nhuận liên tục trên fanpage công ty.

Nhiều khách hàng vì tin tưởng và nhìn thấy cái lợi trước mắt mà chấp nhận rủi ro, không kiểm tra kỹ càng tính pháp lý của dự án. Chỉ đến khi đã quá thời hạn cam kết mà vẫn không được nhận bàn giao, khách hàng mới phát hiện ra mình bị lừa và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Việc mua phải dự án ma không còn là câu chuyện mới và có thể kể đến một vài chiêu thức “vẽ” dự án phổ biến hiện nay như:

Thứ nhất, doanh nghiệp tìm các khu đất bỏ trống thường là đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất dính quy hoạch nhà nước, sau đó thỏa thuận với người mua bằng chiêu thức đặt cọc, hợp đồng ủy quyền, góp vốn, vi bằng…

Thứ hai là vẽ dự án trên giấy, xây đường đi, các công trình tạm bợ rồi giới thiệu mời gọi khách hàng. Nhiều đơn vị môi giới còn tổ chức cho nhân viên dẫn dụ khách hàng đến xem trực tiếp khu đất dự án, ở đó đã dàn sẵn cảnh người người chen nhau mua bán, ký hợp đồng và thanh toán tiền ngay trước mặt người đi xem đất nhằm tạo niềm tin đây là đất dự án thật.

Thứ ba là chiêu thức bán cho khách hàng bằng hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư. Nếu đất có dính quy hoạch thì hứa sẽ chạy quy hoạch cho khách hàng.

Thông thường, khi bán các dự án ma, các công ty sẽ thu tiền của khách hàng theo từng đợt. Khi khách hàng phát hiện tính pháp lý của dự án không giống như cam kết, hứa hẹn thì bị thanh lý hợp đồng và mất luôn số tiền đã đóng.

Do đó, để tránh rơi vào những rắc rối như những khách hàng của Alibaba, Angel Lina người mua nhà đất nên tìm hiểu kỹ tính pháp lý cũng như thông tin của dự án trước khi xuống tiền.

KHÁNH TRANG

Nguồn: https://diendanbatdongsan.vn/vi/tin-tuc/tu-alibaba-den-angel-lina-vach-cong-thuc-lua-dao-ve-du-an-ma

CHÂN DUNG NÉT ĐẸP ĐỜI THƯỜNG
- www.khatvongsong.com.vn

Xây dựng nhà hàng ăn uống phải đáp ứng vị trí đường từ 7,5 mét trở lên

Xã Hội - - 21:54 05/11/2019
Ngày 4-11, Sở Xây dựng cho biết, đơn vị vừa có hướng dẫn việc đầu tư xây dựng công trình dịch vụ nhà hàng ăn uống trên địa bàn thành phố. Báo Đà Nẵ...

Chiếm dụng lối thoát hiểm

Xã Hội - - 21:52 05/11/2019
Khi cấp phép xây dựng trong khu dân cư, cơ quan chức năng đều dành lại một lối đi nhỏ cho việc thoát hiểm; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có ...

9 hộ dân tự giác bàn giao mặt bằng tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân

Xã Hội - - 21:48 05/11/2019
Chiều 5-11, UBND quận Cẩm Lệ báo cáo kết quả thực hiện xử lý hành chính thu hồi đất với 10 hồ sơ tại dự án Khu đô thị (KĐT) sinh thái Hòa Xuân, phư...

Vụ Gia Trang Quán – Tràm Chim Resort: Toà án từng “tuýt còi” quyết định của Sở Xây dựng TPHCM

Xã Hội - - 21:48 05/11/2019
TAND TPHCM vừa ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 160/2019 và tạm thời đình chỉ các quyết định của Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM li...

Để lại comment của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  • Bảng A
  • Bảng B
  • Bán Kết
  • Tranh 3/4
  • Chung kết
25/11PhilippinesPhilippines16:00CampuchiaCampuchia
25/11MalaysiaMalaysia20:00MyanmarMyanmar
27/11MyanmarMyanmar16:00PhilippinesPhilippines
27/11CampuchiaCampuchia20:00Timor-LesteTimor-Leste
29/11Timor-LesteTimor-Leste16:00MyanmarMyanmar
29/11PhilippinesPhilippines20:00MalaysiaMalaysia
02/12MalaysiaMalaysia20:00Timor-LesteTimor-Leste
02/12MyanmarMyanmar20:00CampuchiaCampuchia
04/12CampuchiaCampuchia16:00MalaysiaMalaysia
04/12Timor-LesteTimor-Leste16:00PhilippinesPhilippines
26/11Thái LanThái Lan16:00IndonesiaIndonesia
26/11Việt NamViệt Nam16:00BruneiBrunei
26/11LàoLào20:00SingaporeSingapore
28/11Việt NamViệt Nam16:00LàoLào
28/11BruneiBrunei16:00Thái LanThái Lan
28/11SingaporeSingapore20:00IndonesiaIndonesia
01/12LàoLào16:00BruneiBrunei
01/12Thái LanThái Lan16:00SingaporeSingapore
01/12Việt NamViệt Nam20:00IndonesiaIndonesia
03/12IndonesiaIndonesia16:00BruneiBrunei
03/12LàoLào16:00Thái LanThái Lan
03/12SingaporeSingapore20:00Việt NamViệt Nam
05/12BruneiBrunei16:00SingaporeSingapore
05/12IndonesiaIndonesia16:00LàoLào
05/12Việt NamViệt Nam16:00Thái LanThái Lan
07/12Nhất ANhất A16:00Nhì BNhì B
07/12Nhất BNhất B16:00Nhì ANhì A
Tranh 3,4
10/12Thua BK 1Thua BK 116:00Thua BK 2Thua BK 2
Chung kết
10/12Thắng BK 1Thắng BK 120:00Thắng BK 2Thắng BK 2

Địa ốc Đồng Nai: Thận trọng trước cơn sốt mới

Tiềm năng phát triển của thị trường Nhơn Trạch, Long Thành (Đồng Nai) là không thể phủ nhận, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng, không phải dự án nào ...

Trót ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ, khách hàng ôm rủi ro tiền mất tật mang

Hiện tượng chủ đầu tư “lách luật” tổ chức giới thiệu sản phẩm rầm rộ theo hình thức ký hợp đồng đặt chỗ, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, phiếu ...

Bộ Công an vào cuộc vụ thâu tóm 43 ha ‘đất vàng’ ở Bình Dương

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa có văn bản gửi các công ty liên quan, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên q...

Sắp có quy định giao đất với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai đang được Chính phủ lấy ý kiến góp ý từ N...

Thêm 2 vụ thâu tóm ‘đất vàng’ ở Bình Dương

Báo Thanh Niên phát hiện thêm 2 diện tích 'đất vàng' của Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương cũng bị 'xẻ thịt'....

Dự án Đức Long Western Park: Cấp phép 15 tầng, môi giới rao bán đến tầng 21

Dự án Đức Long Western Park được UBND TP.HCM cấp phép với quy mô công trình 15 tầng nhưng môi giới rao bán đến tầng 21.

Đất Đông Anh giao dịch ảm đạm

Thị Trường - - 11:56 12/11/2019
Kỳ vọng giá và thanh khoản tăng mạnh nên sàn bất động sản nở rộ ngay chân cầu Nhật Tân, nhưng lượng giao dịch thực tế rất thấp.  ...